證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021-073本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏一、 對外投資概述廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司江門三和管樁有限公司（以下簡稱“江門三和”）為了更好地利用廠區土地、水域和岸線資源，增加大樁、長樁的生產，服務于海工、碼頭、沿江沿海特大項目樁基礎工程，滿足投產后原材料到港上岸和成品管樁出運，作為江門預應力高強度混凝土管樁生產基地項目的配套工程，擬投資24,467.28萬元人民幣建設江門港新會港區三和碼頭工程（以下簡稱“碼頭工程”）。

2021年10月19日，公司古景建材 召開第三屆董事會第四次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于全資子公司投資建設江門港新會港區三和碼頭工程的議案》本次對外投資事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次對外投資事項無需提交公司股東大會審議批準，尚需廣東省交通廳、廣東省水利廳、當地環保部門等政府相關部門審批。

公司過去12個月存在對外投資建設江門基地三車間“1#廠房-C”，作為江門預應力高強度混凝土管樁生產基地項目的配套工程，已按照公司內部制度經總經理辦公會審批工程總投資估算為7,498.99萬元人民幣，古景建材 其中廠房及土建2,092.01萬元人民幣，設備及管模5,406.98萬元人民幣。

擬建設直徑700mm～1400mm管樁生產線一條，目前正在辦理施工許可相關手續二、項目基本情況1、項目名稱：江門港新會港區三和碼頭工程2、建設地點：江門市新會區沙堆鎮梅閣村沙仔底3、項目估算碼頭工程投資估算約為24,467.28萬元人民幣,其中：工程費用18,627.38萬元人民幣，工程建設其他費用3,471.94萬元人民幣,預留費用1,546.95萬元人民幣,建設期利息821.00萬元人民幣。

4、建設規模碼頭工程建設內容包括1 個 3000 噸級件雜貨泊位（1#泊位）、2 個 3000 噸級通用泊位（水工結構按照古景建材 5000 噸級海輪設計）（2#和3#泊位）和 1 個 2000 噸級通用泊位（4#泊位），使用港口岸線長度 252.6m，設計年通過能力為 583 萬噸（其中件雜貨 241 萬噸，散貨 342 萬噸）。

預計建設工期為24個月5、建設方案（1）總平面布置本工程共布置4個泊位，1#泊位平面布置為挖入式布置方案,2、3#泊位平面布置為滿堂式布置方案，4#泊位平面布置為部分挖入式方案（2）裝卸工藝方案1#泊位。

管樁出運：短樁堆場（IV1~ IV5）→天車→3000 噸級干貨船/2000 噸級雜貨船2、3#泊位砂石卸船：3000 噸級船舶→軌道式起重機（帶抓斗）→料斗→固定式皮帶機→后方堆場鋼材卸船：古景建材 3000 噸級船舶→軌道式起重機（吊鉤）→汽車→后方車間。

短樁出運：短樁堆場（IV1~ IV5）→天車→汽車→軌道式起重機（吊鉤） →3000 噸級船舶4#泊位長樁出運：長樁堆場（IV6）→龍門吊→2000 噸級船舶水泥卸船：1000 噸級船舶→螺旋卸船機→空氣斜槽→提升機→緩沖儲罐→汽車→廠區儲罐。

（3）水工結構方案1#和4#泊位挖入式港池前沿支護樁采用預應力空心支護樁，支承樁采用 PHC800 管樁，2、3#泊位高樁碼頭采用 PHC800 管樁基礎方案6、 投資進度碼頭工程已基本完成了前期調研，目前尚未有資金投入，項目需在取得相關部門審批后正式開工建設。

項目上述基本情況以政府有關行業部門的古景建材 批復為準三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響1、對外投資的目的碼頭工程的建設對于促進水運體系發展，完善航運系統基礎設施網絡，充分發揮岸線資源臨港服務功能、盤活現有土地和岸線資源、構建現代綜合運輸體系，滿足江門三和投產后原材料到港上岸和成品管樁出運，尤其對生產出長度 56m 的超長管樁，只能通過碼頭與生產線合理銜接才能實現成品出運具有重要的意義。

2、存在的風險碼頭工程經組織專家評估審查，港口岸線使用方案合理，符合國家相關規范和技術標準的要求按風險在項目各階段的表現形式結合本項目的實際情況，項目面臨的主要風險有：（1） 工程風險主要有建設條件風險及施工單位信用風險等。

本工程建設條件良好，但古景建材 因涉及的因素較多，尚存在一定的風險另外存在一定施工單位造成工程超預算，拖延工期、返工及重大經濟損失等風險（2）技術風險本工程為件雜貨和通用泊位，主要建設項目有水工建筑物（挖入式港池、碼頭、引橋等）、工藝設施、生產生活建筑物及附屬工程。

國內水運行業經過了數十年的發展和實踐，也建成了不少類似的工程，設計、施工經驗豐富成熟，技術風險較?。?）資金籌措風險結合本項目的政策導向、行業發展前景、運輸市場走勢等因素，本項目建設是可行的但資本結構、籌措方式、信用交易、貸款比例，貸款利率及期限等融資條件的變化可能增加本項目的資金籌措成本。

（4）工程投資風險本工程建設內容均屬碼頭建設的一般工程和設施，但建設條件的古景建材 不確定性，可能導致水工結構工程量、疏浚量等費用增加或建設工期延長，這些因素將導致建設投資增加，項目風險加大（5） 市場風險市場經營風險主要來自如下:。

1)企業產品在市場占有率的減少；2)碼頭吞吐量下降；3)未來其他同類產品的市場競爭；4)各類有關收費標準的變化引發進出口貨物成本的增加，使得優勢不明顯以及項目完成后受市場影響效益達不到預期等風險（6）經營成本風險。

經營成本風險由工程運營期間主要經營成本項目（如燃料動力費及人員工資等）的變動所導致（7）政策風險如果在計算期內，通貨膨脹率超過一定額度，會給各種經濟指標的數值帶來較大的影響，不能準確反映各個投資方案的投資效益，并可能由此而引起判斷和決策古景建材 上的失誤，故通貨膨脹對項目的影響較大。

適度的通脹水平對經濟發展有利但如果通脹過大，國家也將采取相應的措施進行調整，過度膨脹的情況發生的可能性較?。?）審批風險本次投資最終需要政府相關部門審批后才能實施，能否獲批存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

3、對公司的影響項目符合國家相關產業政策和公司的戰略發展布局，順利推進有利于公司的長期和持續發展，進一步擴大公司管樁的生產能力，滿足海工碼頭市場以及特殊應用的特種樁需求，可進一步提高公司產品的檔次及經濟效益，增強公司的核心競爭力，鞏固公司在行業內的地位，為公司未來持續發展奠定堅實基礎。

公司本次對外投資的資金來源為公司自有資金及自籌資金，未來可能會導致古景建材 財務費用增加，不會對公司的正常生產及經營產生不利影響，符合公司全體股東的利益本次對外投資達產后預計將對公司未來經營業績及現金流產生積極影響。

但由于項目的建設尚需一定的時間周期，同時考慮到項目建成后的達產、市場開拓等諸多因素的影響，該項目預計短期內不會對公司經營業績產生實質性影響，但對公司未來發展戰略的實施將產生積極影響四、備查文件1、第三屆董事會第四次會議決議。

特此公告廣東三和管樁股份有限公司董事會2021年10月19日證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021-072廣東三和管樁股份有限公司關于募集資金投資項目延期的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和古景建材 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年 10月19日召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意公司根據目前募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的實施進度，將募投項目“江門預應力高強度混凝土管樁生產基地建設項目”的實施期限延期至2022年3月。

現將具體情況公告如下：一、 募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東三和管樁股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕114號）核準，公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票6,800萬股，每股面古景建材 值為人民幣1元，每股發行價格為人民幣6.38元，募集資金總額為人民幣433,840,000.00元，扣除發行費用(不含稅)人民幣74,159,650.53元后，募集資金凈額為人民幣359,680,349.47元。

募集資金已于2021年2月1日全部到位，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“信會師報字[2021]ZC10012號”《廣東三和管樁股份有限公司驗資報告》公司對募集資金采取了專戶存儲管理二、 截止2021年9月30日募投項目實施進展及資金使用情況

單位：人民幣元三、 本次募投項目延期的情況及原因（一）募投項目延期的情況公司根據目前募集資金投資項目的實施進度，將募投項目“江門預古景建材 應力高強度混凝土管樁生產基地建設項目”的實施期限延長至2022年3月（二）募投項目延期的原因

1、新型冠狀病毒肺炎疫情導致春節期間工人回家早、復工晚，在疫情反復情況下，組織增加人員困難；2、基礎施工處于雨季，雨水天氣較多，排水及支護浪費一定時間；3、國家限電一定程度上影響了混凝土供應的及時性四、 本次募集資金投資項目延期對公司經營的影響

本次募投項目延期調整，是公司根據項目實施的實際情況作出的謹慎決定，僅涉及該項目達到預定可使用狀態時間的調整，項目實施的可行性未發生重大變化，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規古景建材 定。

本次募集資金投資項目延期，不會對公司當前的生產經營造成重大影響從長遠來看，本次調整將有利于公司更好地使用募集資金，保證項目順利、高質量地實施，有助于公司業務整體規劃及長遠健康發展五、 本次募集資金投資項目延期事項的審批程序和審核意見

（一）董事會審議情況2021年10月19日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，全體董事一致同意公司根據目前募集資金投資項目的實施進度，將募投項目“江門預應力高強度混凝土管樁生產基地建設項目”的實施期限延長至2022年3月。

本事項無需提交公司股東大會審議（二）監事會審議情況監事會于2021年10月19日在公司召開的第三屆監事會古景建材 第三次會議審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，并發表了如下意見：經審核，我們認為公司本次募集資金投資項目延期，是基于公司實際情況做出的謹慎決定，僅涉及募投項目投資進度，不存在變相改變募集資金投向的情形。

議案內容和程序符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法規的規定，不存在損害股東利益的情況因此，監事會同意《關于募集資金投資項目延期的議案》（三）獨立董事意見公司獨立董事查閱了相關資料，并發表了如下意見：經審核，我們認為公司本次募集資金投資項目延期，是基于公司實際情況做出的謹慎決定，僅涉及募投項目投資進度，不存在變相改變募集資金投向的情形。

議案內容和程序符合《深圳證券交易所上市古景建材 公司規范運作指引》等相關法規的規定，不存在損害股東利益的情況因此，我們一致同意本次募集資金投資項目延期事項（四）保薦機構意見上市公司募集資金投資項目延期的事項已經公司董事會、監事會審議通過，且獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了相應的審議程序；廣東三和管樁股份有限公司本次募集資金投資項目延期符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。

本次對募投項目的延期僅涉及投資進度變化，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營產生重大影響招商證券對廣東三和管樁股份有限公司本次募集資金投資項古景建材 目延期事項無異議六、 備查文件

1、 公司第三屆董事會第四次會議決議；2、 獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關審議事項的獨立意見；3、 公司第三屆監事會第三次會議決議；4、 招商證券股份有限公司關于廣東三和管樁股份有限公司首次公開發行股票募集資金投資項目延期的核查意見。

董事會2021年10月19日證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021-071廣東三和管樁股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議公告本公司全體監事保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、監事會會議召開情況廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事古景建材 會第三次會議于2021年10月19日（星期二）以通訊的方式召開會議通知已于2021年10月15日通過微信、郵件、短信的方式送達各位監事。

本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，董事會秘書吳延紅列席了會議會議由監事會主席文維主持會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》監事會認為公司本次募集資金投資項目延期，是基于公司實際情況做出的謹慎決定，僅涉及募投項目投資進度，不存在變相改變募集資金投向的情形議案內容和程序符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法古景建材 規的規定，不存在損害股東利益的情況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權三、備查文件1、 第三屆監事會第三次會議決議特此公告廣東三和管樁股份有限公司監事會2021年10月19日證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021-070。

廣東三和管樁股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏一、董事會會議召開情況廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2021年10月19日（星期二）以通訊的方式召開。

會議通知已于2021年10月15日通過郵件、短信、微信的方式送達古景建材 各位董事本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人會議由董事長韋澤林主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：（一）審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》董事會同意公司根據目前募集資金投資項目的實施進度，將募投項目“江門預應力高強度混凝土管樁生產基地建設項目”的實施期限延長至2022年3月。

具體內容詳見公司同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）古景建材 的《關于募集資金投資項目延期的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關審議事項的獨立意見》。

公司保薦機構招商證券股份有限公司發表了核查意見，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《招商證券股份有限公司關于廣東三和管樁股份有限公司首次公開發行股票募集資金投資項目延期的核查意見》。

（二）審議通過《關于全資子公司投資建設江門港新會港區三和碼頭工程的議案》公司全資子公司江門三和管樁有限公司為了更好地利用廠區古景建材 土地、水域和岸線資源，增加大樁、長樁的生產，服務于海工、碼頭、沿江沿海特大項目樁基礎工程，滿足投產后原材料到港上岸和成品管樁出運，作為江門預應力高強度混凝土管樁生產基地項目的配套工程，擬投資24,467.28萬元人民幣建設江門港新會港區三和碼頭工程。

具體內容詳見公司同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司投資建設江門港新會港區三和碼頭工程的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權（三）審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》董事會同意聘任汪志宏先生為公司財務總監古景建材 （簡歷見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關審議事項的獨立意見》（四）審議通過《關于公司財務總監薪酬的議案》。

董事會依據公司的實際經營情況及行業、地區的發展水平，對新聘任的財務總監制訂2021年如下薪酬方案：定薪工資2.48萬元/月，績效工資1.3萬元/月（每月按從0到1的考核系數計算），年終獎金具體結合年度考核結果發放。

1、第三屆董事會第四次會議決議；2、獨立董事關于第三古景建材 屆董事會第四次會議相關審議事項的獨立意見；3、招商證券股份有限公司關于廣東三和管樁股份有限公司首次公開發行股票募集資金投資項目延期的核查意見附件：簡 歷

汪志宏：男，1981年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，電子商務專業2005年7月至2011年4月，任廣東美的微波爐制造有限公司職員、主管、主任；2011年4月至2017年3月，任日豐企業集團有限公司財務經理、運營與流程經理；2017年5月至2020年5月，任廣東和君創譽陶瓷有限公司財務總監；2020年5月至2020年12月，任廣東住方科技有限公司財務總監。

截止目前，汪志宏先生未直接或間接持有公司股份汪志宏先生與公司控股股東、實際控制人、古景建材 其他持股5%以上股東及其實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

經查詢核實，汪志宏先生不屬于被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信名單的被執行人。