證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021-010本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年3月8日召開第二屆董事會第二十五次會議，以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2021年日常關聯交易預計的議案》，公司關聯董事韋澤林、韋植林、李維、韋洪文對該議案回避表決。

公司獨立董事針對該事項已發表事前認可和獨立意見現將有關情況公告如下：一、日常關聯交易基本情況（一）日常關聯交易概述公司及子公司與關聯方廣東和建新建材有限公司、廣東和建建材有限公司、廣東和駿基功能材料礎建筑工程有限公司、鄂州市和駿建筑基礎工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和礦業有限公司、德慶縣龍三金建材有限公司及鐵嶺合豐建材有限公司發生管樁、商品及勞務等交易業務，2020年發生交易金額合計為156,006.18萬元（未經審計），其中，向關聯人采購商品/服務3,437.55萬元，向關聯人銷售商品/服務152,568.63萬元。

2021年公司及子公司預計與關聯方廣東和建新建材有限公司、廣東和駿基礎建筑工程有限公司、鄂州市和駿建筑基礎工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和礦業有限公司、德慶縣龍三金建材有限公司及鐵嶺合豐建材有限公司發生的日常關聯交易金額合計203,909萬元功能材料，其中，向關聯人采購產品、商品5,458萬元，向關聯人銷售產品、商品197,151萬元，接受關聯人提供的勞務1,300萬元。

公司2021年度預計發生的日常關聯交易金額超過董事會決策權限，需提交股東大會審議批準，關聯股東廣東三和建材集團有限公司、中山諾睿投資有限公司、中山市凌嵐科技資訊有限公司、中山市首匯藍天投資有限公司、中山市德慧投資咨詢有限公司、廣東省方見管理咨詢中心（有限合伙）、廣東迦諾信息咨詢中心（有限合伙）在股東大會上回避表決。

（二）2021年預計日常關聯交易類別和金額注1：上表中2020年度發生金額為未經審計的數據注2：廣東和建新建材有限公司既是公司的合營公司，也是公司的經銷商注3：功能材料本表中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。

（三）2020年度日常關聯交易實際發生情況注：本表中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成二、關聯人介紹和關聯關系1.基本情況（1）京山鑫和礦業有限公司成立于2016年9 月22日，注冊資本：100 萬元，法定代表人：葉昌念，住所：京山縣新市鎮陳八字村李家沖，經營范圍：玻璃用石英巖、白云巖露天開采、加工、銷售；建筑石材、水泥制品、機制砂、磨細砂、覆膜砂加工、銷售。

截止2020年12 月31 日，京山鑫和礦業有限公司總資產為4，236.90萬元，凈資產為335.48萬元；2020年度，營功能材料業收入6，251.58萬元，凈利潤555.62萬元（以上為未經審計數據）（2）德慶縣龍三金建材有限公司成立于2016年1月4 日，注冊資本：1000 萬元，法定代表人：何滿林，住所：德慶縣悅城鎮中地村委會上地村第四小隊江凹，經營范圍：建材生產、銷售；汽車租賃。

截止2020年12 月31 日，德慶縣龍三金建材有限公司總資產為3，839.61萬元，凈資產為1，608.37萬元；2020年度，營業收入6，456.48萬元，凈利潤662.00萬元（以上為未經審計數據）。

（3）鐵嶺合豐建材有限公司成立于2012年5 月14日，注冊資本：50萬元，法定代表人：夏金偉，住所：鐵嶺縣李千戶鎮上未臺沖村，經營范功能材料圍：建筑用白云巖露天開采、銷售截止2020年12 月31 日，鐵嶺合豐建材有限公司總資產為978.91萬元，凈資產為70.94萬元；2020年度，營業收入368.47萬元，凈利潤74.20萬元（以上為未經審計數據）。

（4）中山市三和混凝土有限公司成立于2009年9月10日，注冊資本：2500萬元，法定代表人：翟立國，住所：中山市東升鎮同興東路28號，經營范圍：生產、加工：商品混凝土、預拌砂漿、水泥石屑穩定層、混凝土預制構件；銷售：建筑材料（不含危險化學品）；貨運經營。

截止2020年12 月31 日，中山市三和混凝土有限公司總資產為79，295.04萬元，凈資產為27，271.95萬元；2020功能材料年度，營業收入78，166.90萬元，凈利潤9，714.76萬元（以上為未經審計數據）。

（5）廣東和建新建材有限公司成立于2017 年2月27 日，注冊資本：1000 萬元，法定代表人：邱欣尚，住所：中山市小欖鎮升平中路10號2座1001房、1012房，經營范圍：銷售：建筑材料、鋼筋混凝土預應力管樁及方樁、水泥預制品。

截止2020年12 月31 日，廣東和建新建材有限公司總資產為14，479.11萬元，凈資產為1，655.34萬元；2020年度，營業收入335，351.80萬元，凈利潤229.95萬元（以上為未經審計數據）。

（6）廣東和駿基礎建筑工程有限公司成立于2009年7月28日，注冊資本功能材料：3000萬元，法定代表人：陳冠文，住所：中山市東升鎮東港大道48號三樓301室，經營范圍：承接：地基與基礎工程、填土石方工程、市政公用工程（以上項目與資質證同時使用）；銷售：建筑材料；設備租賃。

截止2020年12 月31 日，廣東和駿基礎建筑工程有限公司總資產為29，429.72萬元，凈資產為6，019.64萬元；2020年度，營業收入31，213.55萬元，凈利潤1，503.17萬元（以上為未經審計數據）。

（7）鄂州市和駿建筑基礎工程有限公司成立于2009年12月9日，注冊資本：1850 萬元，法定代表人：王磊，住所：鄂州市華容區段店鎮駱李村，經營范圍：地基與基礎工程施工；土石方工程；市政功能材料工程施工；銷售：建筑材料、金屬材料、機電設備、礦產品、化工產品（不含化學危險品）；建筑勞務分包；建筑設備租賃。

截止2020年12 月31 日，鄂州市和駿建筑基礎工程有限公司總資產為5，115.17萬元，凈資產為2，430.31萬元；2020年度，營業收入4，263.14萬元，凈利潤247.60萬元（以上為未經審計數據）。

（8）廣東和建建材有限公司成立于2015年12月22日，注冊資本：1000 萬元，法定代表人：邱欣尚，住所：中山市東區長江路6號弘業大廈4層06、07、08、09、10、11號房經營范圍：銷售：建筑材料、鋼筋混凝土預應力管樁及方樁。

截止2020年12 月31 日，廣東和建建材有功能材料限公司總資產為1,776.78萬元，凈資產為1,776.51萬元；2020年度，營業收入2,848.13萬元，凈利潤123.53萬元（以上為未經審計數據）2. 關聯關系說明

（1）間接控制本公司的法人中山市三和沙石土方工程有限公司直接持有京山鑫和礦業有限公司100%股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3 條第（二）項的規定，京山鑫和礦業有限公司為本公司的關聯方，本公司及下屬子公司與京山鑫和礦業有限公司發生的購銷中砂、碎石等業務的交易，構成日常關聯交易。

（2）本公司控股股東廣東三和建材集團有限公司直接持有德慶縣龍三金建材有限公司100%股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10功能材料.1.3條第（二）項的規定，德慶縣龍三金建材有限公司為本公司的關聯方，本公司及下屬子公司與德慶縣龍三金建材有限公司發生的購銷中砂等業務的交易，構成日常關聯交易。

（3）間接控制本公司的法人中山市三和沙石土方工程有限公司直接持有鐵嶺合豐建材有限公司100%股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）項的規定，鐵嶺合豐建材有限公司為本公司的關聯方，本公司及下屬子公司與鐵嶺合豐建材有限公司發生的購銷碎石等業務的交易，構成日常關聯交易。

（4）本公司實際控制人李維、韋洪文及實際控制人韋植林的配偶黎潔英合計持有中山市三和混凝土有限公司100%的股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第1功能材料0.1.3條第（三）項的規定，中山市三和混凝土有限公司為本公司的關聯方，本公司及下屬子公司與中山市三和混凝土有限公司發生的管樁及配件等業務的交易，構成日常關聯交易。

（5）本公司直接持有廣東和建新建材有限公司45%的股權，本公司董事、總經理李維在廣東和建新建材有限公司擔任董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項的規定，廣東和建新建材有限公司為本公司的關聯方，本公司及下屬子公司與廣東和建新建材有限公司發生的管樁銷售等業務的交易，構成日常關聯交易。

（6）本公司的董事韋植林之配偶黎潔英持有廣東和駿基礎建筑工程有限公司99%的股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.功能材料3條第（三）項的規定，廣東和駿基礎建筑工程有限公司為本公司的關聯方，本公司及下屬子公司與廣東和駿基礎建筑工程有限公司發生的管樁銷售等業務的交易，構成日常關聯交易。

（7）本公司的董事韋植林之配偶黎潔英持有廣東和駿基礎建筑工程有限公司99%的股權，廣東和駿基礎建筑工程有限公司持有鄂州市和駿建筑基礎工程有限公司100%的股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項的規定，鄂州市和駿建筑基礎工程有限公司為本公司的關聯方，本公司及下屬子公司與鄂州市和駿建筑基礎工程有限公司發生的管樁銷售等業務的交易，構成日常關聯交易。

（8）本公司直接持有廣東和建建材有限公司45%的股權，本公司董事、功能材料總經理李維在廣東和建建材有限公司擔任董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項的規定，廣東和建建材有限公司為本公司的關聯方，本公司及下屬子公司曾與廣東和建建材有限公司發生的管樁銷售等業務的交易，構成日常關聯交易。

3. 履約能力分析上述關聯方目前不存在重大的履約能力障礙、亦非失信被執行人三、關聯交易主要內容及協議簽署情況1、關聯交易的主要內容公司及子公司與關聯方2021年預計發生的日常關聯交易是為了滿足公司及子公司日常生產經營的需要而進行的，遵循平等互利及等價有償的市場原則，在參考市場價格的基礎上通過公允、合理協商的方式確定關聯交易價格，屬于正常的商業交易行為，沒有損害公功能材料司及中小股東的利益。

2、關聯交易協議簽署情況公司及子公司將根據日常生產經營的實際情況，按照公開、公平、公正的交易原則，與關聯方簽訂相應合同進行交易四、關聯交易目的和對公司的影響公司及子公司2021年度擬與關聯方發生的日常關聯交易系正常生產經營所需，是確切必要的，有利于公司生產經營業務的開展。

關聯交易遵循客觀、公開、公平、公正的交易原則且付款條件公平，定價公允，不會對公司獨立性構成影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形五、獨立董事事前認可及獨立意見1、獨立董事事前認可意見公司及子公司2021年度擬與關聯方發生的日常關聯交易系正常生產經營所需，遵循客觀、公開、公平、公正的交易原則，定價公允，不會功能材料對公司獨立性構成影響，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

全體獨立董事一致同意將該議案提交公司第二屆董事會第二十五次會議審議，關聯董事須回避表決2、獨立董事意見公司及子公司2021年度擬與關聯方發生的日常關聯交易系正常生產經營所需，遵循客觀、公開、公平、公正的交易原則，定價公允，不會對公司獨立性構成影響。

公司董事會審議該議案時，關聯董事回避表決，審議程序合法有效，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形全體獨立董事一致同意公司2021年日常關聯交易預計的議案，并同意將該事項提交公司功能材料股東大會審議，關聯股東須回避表決。

六、監事會審核意見公司及子公司2021年度擬與關聯方發生的日常關聯交易系正常生產經營所需，有利于公司生產經營業務的開展關聯交易遵循客觀、公開、公平、公正的交易原則，定價公允，不會對公司獨立性構成影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

其交易決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定七、保薦機構對日常關聯交易發表的結論性意見保薦機構對公司預計2021年度日常關聯交易事項進行了核查，認為公司預計2021年度日常關聯交易事項已經第二屆董事會第二十五次會議審議通過，公司關聯董事就相關議案進行了回避表決，公司獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的內部審批程序，符合《功能材料公司章程》和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律法規的要求。

上述關聯交易定價公允，屬于正常和必要的商業交易行為，不存在損害公司和股東權益的情形，不影響公司的獨立性綜上，保薦機構同意公司預計2021年度日常關聯交易事項八、備查文件1、廣東三和管樁股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議；

2、獨立董事《關于2021年日常關聯交易預計的議案》事前認可意見；3、獨立董事關于第二屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見；4、廣東三和管樁股份有限公司第二屆監事會第十四次會議決議；5、招商證券股份有限公司關于廣東三和管樁股份有限公司預計2021年日常關聯交易的核查意見。

特此公告廣東三和管樁股份功能材料有限公司董事會2021年3月9日證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021-009廣東三和管樁股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告一、擔保情況概述廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年3月8日召開第二屆董事會第二十五次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于為子公司蘇州三和管樁有限公司提供擔保的議案》，鑒于公司全資子公司蘇州三和管樁有限公司（以下簡稱“蘇州三和”）向招商銀行股份有限公司蘇州分行申請的授信額度已到期，為了滿足子公司經營業務需要，同意蘇州三和與招商銀行股份有限公司蘇州分行簽署借貸合同，金額為人民幣5,000萬元，期限功能材料為1年。

并根據《廣東三和管樁股份有限公司章程》、《廣東三和管樁股份有限公司對外擔保管理辦法》有關規定，擬決定：（一）同意公司對于蘇州三和管樁有限公司在公司股東大會通過之日起一年內向招商銀行蘇州分行(債權人）在最高余額人民幣5,000萬元（大寫：伍仟萬元）（含5,000萬元）以內的借款（或其它融資產品）及其孳生債務，提供連帶責任的保證擔保，具體辦理擔保時簽署《最高額不可撤銷擔保書》。

（二）同意授權公司董事長韋澤林簽署上述擔保合同及相關文件本次擔保尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議二、被擔保人的基本情況1、基本情況名稱：蘇州三和管樁有限公司注冊地點：太倉市陸渡鎮瀏太路法定代表人：蔡鴻

注冊功能材料資本： 1000萬美元主營業務：生產預應力混凝土管樁、路橋砼構筑件，銷售公司自產產品（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）關聯關系及股權結構：被擔保人為公司全資子公司，其中直接持股71.87%，間接持股28.13%。

經查詢，蘇州三和不屬于失信被執行人最新的信用等級：無外部評級/被擔保人信用狀況良好2、財務數據（單位：元）三、擔保協議的主要內容上述擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容由本公司及被擔保的子公司與銀行協商確定。

四、董事會意見董事會認為：此次擔保主要是為滿足公司全資子公司的自身業務發展的需要，有利于開展業務，符合上市公司整體利益本次擔保對象為公司全資子公司，擔保風險較功能材料小并可控，不會損害上市公司的利益，因此，同意以上擔保事項。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量本次擔保后，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為115,500萬元（均為公司對子公司的擔保）、本次擔保提供后公司及控股子公司對外擔保總余額為11,335.83萬元（均為公司對子公司的擔保），占上市公司最近一期經審計凈資產的比例分別為117.58%、11.54%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~為0萬元。

截至公告日，公司對外擔保余額未逾期，也無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額等六、備查文件1、廣東三和管樁股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議證券代碼：003037功能材料 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021-008。

廣東三和管樁股份有限公司關于以募集資金增資全資子公司實施募投項目的公告廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月8日召開第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于以募集資金增資全資子公司實施募投項目的議案》，同意公司使用首次公開發行股票募集資金向全資子公司江門三和管樁有限公司（以下簡稱“江門三和”，原名稱為江門鴻達造船有限公司）增資。

本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組具體情況如下：一、募集資金的基本情況經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東三和管樁股份有限公司首次公開發行股票的批功能材料復》（證監許可〔2021〕114號）核準，公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票6,800萬股，每股面值為人民幣1元，每股發行價格為人民幣6.38元，募集資金總額為人民幣433,840,000.00元，坐扣承銷和保薦發行費用(含稅)人民幣43,432,440.00元后的募集資金為人民幣390,407,560.00元，已由承銷商招商證券股份有限公司于2021年 2 月 1日匯入公司募集資金監管賬戶。

募集資金總額扣除發行費用（不含稅）74,159,650.53元后公司本次實際募集資金凈額為人民幣359,680,349.47元2021年2月1日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對前述募集功能材料資金到賬情況進行了驗資，并出具了“信會師報字[2021]ZC10012號”《廣東三和管樁股份有限公司驗資報告》。

2021年2月24日，公司及實施募集資金投資項目的法人主體與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金四方監管協議》二、募集資金的使用情況根據公司《首次公開發行A股股票招股說明書》，募集資金扣除發行費用后將按照輕重緩急順序投入以下 5 個項目，披露的募集資金投資項目的具體情況如下：

單位：萬元注：上表中擬使用募集資金投資額 36,444.03 萬元是原測算數，實際募集資金凈額為人民幣 35,968.03萬元三、本次增資的基本情況本次募投項目中江門預應力高強度混凝土管樁生產基地建設功能材料項目的實施主體為江門三和，公司擬以募集資金359,680,349.47元向江門三和增資，其中增加其注冊資本62,678,500.00元，剩余增資額297,001,849.47元全部作為資本溢價計入資本公積，并由公司享有。

增資完成后，公司仍持有江門三和100%的股權四、本次增資對象的基本情況公司名稱：江門三和管樁有限公司住所：江門市新會區沙堆鎮梅閣村沙仔底法定代表人：韋澤林注冊資本：3,732.15萬元人民幣成立日期：2005年7月25日

經營范圍：研發、生產和銷售高強度混凝土管樁、路橋砼構筑件、預制樁、PC預制構筑件和新型墻體材料、特種礦物摻合料（含礦粉、磨細沙、機制砂加工）、五金制品（不含電鍍功能材料工序）、管樁制造機械及其配件，知識產權服務，貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。

（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構：增資前后公司均持有江門三和100%的股權財務數據：單位：元出資方式：現金出資，資金來源為募集資金江門三和不屬于失信被執行人五、本次增資的目的和對公司的影響。

本次使用募集資金向全資子公司進行增資，是基于募投項目“江門預應力高強度混凝土管樁生產基地建設項目”的建設需要，符合公司發展戰略及募集資金使用計劃，有利于募集資金投資項目的順利實施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全體股東的利益，不會對公司的正常生產經營產生不利影響功能材料。

六、本次增資后的募集資金管理為規范募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權利，公司、江門三和對募集資金采取專戶存儲公司、 江門三和、 保薦機構及存放募集資金的商業銀行等四方將嚴格按照監管協議內容，對涉及的募集資金專戶存儲，確保募集資金使用的合法、有效。

七、獨立董事發表的獨立意見獨立董事對公司使用募集資金增資全資子公司實施募投項目事項發表的獨立意見如下：公司本次使用募集資金對募投項目“江門預應力高強度混凝土管樁生產基地建設項目”的實施主體——江門三和進行增資，是基于募投項目的建設需要，符合公司發展戰略及募集資金使用計劃，有利于募集資金投資項目的順利實施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全體功能材料股東特別是中小股東的利益，不會對公司的正常生產經營產生不利影響。

全體獨立董事一致同意以公司募集資金增資全資子公司實施募投項目“江門預應力高強度混凝土管樁生產基地建設項目”八、保薦機構意見經核查，保薦機構招商證券股份有限公司認為：公司本次使用募集資金對全資子公司江門三和管樁有限公司增資用于實施募投項目的事項，已經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意意見，履行了必要的內部決策程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定，不存在變功能材料相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。

招商證券同意公司本次使用募集資金對全資子公司增資事項九、備查文件1、廣東三和管樁股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議；2、獨立董事關于第二屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見；3、招商證券股份有限公司關于廣東三和管樁股份有限公司以募集資金增資全資子公司實施募投項目的核查意見。

證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021-013廣東三和管樁股份有限公司第二屆監事會第十四次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況廣東三和管樁股功能材料份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十四次會議于2021年3月8日（星期一）在公司二樓會議室以現場的方式召開會議通知已于2021年3月3日通過郵件的方式送達各位監事。

本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人公司高級管理人員吳延紅女士列席了本次會議會議由監事會主席文維先生主持本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，合法有效二、監事會會議審議情況

經各位監事認真審議，通過了如下決議：（一）審議通過《關于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》同意公司及全資子公司將在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下擬使用不超過人民功能材料幣25,000.00萬元（含）的閑置募集資金進行現金管理。

在授權的額度和有效期內，資金可以滾動使用具體內容詳見公司于同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司及全資子公司使用閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權（二）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》本次置換不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合法律、法規的功能材料相關規定，同意使用募集資金120,812,281.16元置換前期已預先投入募集資金投資項目的91,972,900.00元和已支付發行費用的自有資金28,839,381.16 元。

具體內容詳見公司于同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權（三）審議通過《關于2021年日常關聯交易預計的議案》具體內容詳見公司于同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海功能材料證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2021年日常關聯交易預計的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權本議案需提交公司股東大會審議（四）審議通過《關于修訂的議案》具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《監事會議事規則》。

三、備查文件1、 廣東三和管樁股份有限公司第二屆監事會第十四次會議決議特此公告廣東三和管樁股份有限公司監事會2021年3月9日證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021-012廣東三和管樁股份有限公司

關于公司高級管理人員辭職的公告本公司及董事會全功能材料體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）董事會于近日收到公司財務總監楊小兵先生提交的辭職報告。

楊小兵先生因個人原因申請辭去公司財務總監職務辭職后，楊小兵先生不再擔任公司及控股子公司任何職務根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，楊小兵先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職不會影響公司的正常運作。

公司將盡快安排聘任新任財務總監，在聘任新的財務總監之前，指定公司董事、副總經理、董事會秘書吳延紅女士代行財務總監職務截至本公告披露之日，楊小兵先生通過廣東省方見管理咨詢中心（有限合伙）間接持有公司股份，其持功能材料有廣東省方見管理咨詢中心（有限合伙）比例為12.16%，廣東省方見管理咨詢中心（有限合伙）持有公司股份比例為1.47%。

楊小兵先生在公司《首次公開發行A股股票招股說明書》中承諾“自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份”離任后，楊小兵先生將繼續嚴格遵守公司首次公開發行股票并上市時作出的相關承諾，以及《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》、《上市公司股東、董監高減功能材料持股份的若干規定》等相關法律、法規及規范性文件的規定和股權激勵的相關約定。

公司及董事會對楊小兵先生在任職期間對公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。2021年3月8日